Полиция разоблачила мошенническую схему с инвестициями, организованную гражданами Китая

Джорджтаун: Одиннадцать человек, включая десять граждан Китая, были задержаны в их арендованном роскошном доме в Бату-Феринги по подозрению в совершении мошенничества с привлечением инвестиций прошлой ночью..

Помимо местного жителя, среди задержанных было шесть мужчин и четыре женщины китайской национальности в возрасте от 25 до 53 лет..

Начальник Государственного департамента уголовных расследований Датук Зайнол Самах заявил, что, согласно предварительным результатам расследования, задержанные признались в том, что в течение последних нескольких месяцев работали на синдикат, базирующийся в Камбодже..

Он сказал, что местный житель недавно начал работать водителем для этой организации и получает ежемесячную зарплату в размере 3500 ринггитов..

"Целью синдиката являются собственные граждане Китая. Каждый участник синдиката может получать до 15 000 ринггитов в месяц; эта сумма выплачивается через банковские операции..

"“Все задержанные признали, что их задачей было привлекать клиентов из Китая и знакомить их с соответствующими организациями в Камбодже“, — сказал он..

Зайнол сообщил, что все китайские граждане проживают в этом роскошном доме, арендованном за 13 000 ринггитов в месяц..

"Они использовали это роскошное жилье в качестве базы для того, чтобы избежать обнаружения со стороны властей. Кроме того, они признали, что работают круглосуточно; получаемые ими комиссии зависели от количества клиентов, которых они привлекали..

"По результатам проверок выяснилось, что все они прибыли в Малайзию в январе, ещё до введения мер по контролю за передвижением людей, используя специальные пропуска для посещения определённых мест. Лишь у одного из них во время рейда не оказалось паспорта, добавил он..

Зайнол сообщил, что во время рейда полиция изъяла четыре ноутбука, два настольных компьютера, четыре мобильных телефона и пять модемов..

"Все задержанные пока не раскрыли полный объем своей деятельности; расследование продолжается..

"“Мы также привлекли эксперта для анализа изъятых предметов в целях проведения расследования“, — добавил он.

Задержанных доставили в штаб-квартиру полиции северо-восточного района..


Помимо местного жителя, среди задержанных было шесть мужчин и четыре женщины китайской национальности в возрасте от 25 до 53 лет. – NSTP/По любезному разрешению PDRM

© New Straits Times Press (M) Bhd