La policía de Singapur y Malasia desmanteló dos grupos dedicados a estafas laborales que engañaron a más de 390 personas en Singapur, robándoles un total de 5 millones de dólares.

SINGAPUR: Cuando las reembolsaciones y comisiones prometidas no se pagaron, las víctimas sospecharon algo raro y presentaron denuncias ante la policía..

El martes (26 de octubre), la policía anunció que, junto con sus homólogos malasios, habían desmantelado dos sindicatos transnacionales dedicados a estafas laborales que presuntamente engañaron a más de 390 personas, robándoles un total de 5 millones de dólares..

Diez personas en Malasia y catorce en Singapur fueron arrestadas en el marco de una operación conjunta planificada por las policías de ambos países..

Las investigaciones preliminares revelaron que los cinco hombres y cinco mujeres, de entre 21 y 32 años, detenidos en Malasia, atacaban a ciudadanos de Singapur y Malasia, y blanqueaban los ingresos obtenidos de actividades delictivas en ese país..

Los 12 hombres y dos mujeres detenidos en Singapur, con edades comprendidas entre 17 y 44 años, presuntamente facilitaron los delitos de los sindicatos realizando transferencias bancarias o retiradas de fondos, o cediéndoles sus cuentas bancarias a cambio de beneficios económicos..

La policía de Singapur anunció el martes que, desde mayo, han recibido un número creciente de denuncias relativas a estafadores que publican anuncios de empleo en las redes sociales. Dichos anuncios indicaban que el trabajo consistía en ayudar a mejorar las ventas en plataformas en línea, mediante el pedido de productos o la acción de «me gusta» en videos de TikTok o YouTube..

Una vez completadas estas tareas iniciales, a las víctimas se les informó que sus cuentas podían ser actualizadas para obtener comisiones más altas. Se les indicó que pagaran por los productos transfiriendo fondos a diferentes cuentas bancarias..

Se les prometió el reembolso de la cantidad total, así como una comisión del 5 al 15 por ciento..

Aunque los estafadores cumplieron su palabra al principio, más tarde prometieron pagar las comisiones únicamente después de que se completara un cierto número de tareas y retrasaron los pagos..

Las víctimas se dieron cuenta de que habían sido engañadas cuando no recibieron los reembolsos ni las comisiones previstos..

En el comunicado de la policía publicado el martes, el Sr. David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales, agradeció a la policía malasia «por su firme apoyo y dedicación en la lucha contra los sindicatos del crimen transnacional que atacan a nuestros ciudadanos».".

"También tomaremos medidas enérgicas contra los «muleros de dinero» (personas que transfieren fondos ilícitos) en Singapur: aquellos que venden sus cuentas bancarias a estos grupos dedicados al contrabando o que los ayudan activamente a lavar el dinero obtenido por actividades delictivas.."

La policía afirmó que las plataformas de comercio electrónico nunca pedirán a los usuarios que transfieran dinero prometiendo un reembolso o una comisión..

También instaron al público a que adoptara estas medidas. Para verificar la autenticidad de la oferta de trabajo. Utilizar sitios web oficiales, y no emplear la propia cuenta bancaria para realizar transacciones en nombre de otros; de esta manera, se evita posiblemente contribuir de forma inadvertida al blanqueo de dinero proveniente de actividades delictivas..

Según la Ley contra la Corrupción, el Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios), cualquier persona que sea declarada culpable de ayudar a otra a retener beneficios derivados de conductas delictivas puede ser condenada a hasta 10 años de prisión, multa de hasta 500.000 dólares, o ambas sanciones..

En septiembre, la policía advirtió que cada vez más personas caían en estafas relacionadas con empleos. Las víctimas han perdido al menos 6,5 millones de dólares. En los primeros seis meses de este año, la mayor cantidad perdida en un único caso fue de 676.000 dólares..