Polisi Singapura dan Malaysia berhasil membongkar dua sindikat penipuan yang telah menipu lebih dari 390 orang di Singapura, dengan total kerugian mencapai $5 juta.

Singapura – Ketika janji mengenai penggantian biaya dan komisi tidak ditepati, para korban mulai mencurigai ada yang tidak beres dan segera melapor ke polisi..

Pada hari Selasa (26 Oktober), polisi menyatakan bahwa mereka bersama mitra mereka dari Malaysia telah menggagalkan dua sindikat penipuan pekerjaan lintas negara yang diduga telah menipu lebih dari 390 orang di sini, dengan total kerugian sebesar $5 juta..

Sepuluh orang di Malaysia dan 14 orang di Singapura ditangkap dalam operasi bersama yang direncanakan oleh polisi kedua negara tersebut..

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa lima pria dan lima wanita berusia antara 21 hingga 32 tahun yang ditangkap di Malaysia tersebut menargetkan warga Singapura dan Malaysia, serta memanfaatkan hasil kejahatan mereka untuk mencuci uang di Malaysia..

Sebelas pria dan dua wanita yang ditangkap di Singapura (berusia antara 17 hingga 44 tahun) diduga membantu kejahatan yang dilakukan oleh sindikat tersebut dengan melakukan transfer bank atau penarikan dana, atau menyerahkan rekening bank mereka kepada sindikat demi mendapatkan keuntungan finansial..

Kepolisian Singapura menyatakan pada hari Selasa bahwa sejak bulan Mei, mereka telah menerima semakin banyak laporan tentang penipu yang memposting iklan pekerjaan di media sosial. Iklan-iklan tersebut menyatakan bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan membantu meningkatkan penjualan di platform online, dengan cara memesan barang atau mengeklik tautan video di TikTok atau YouTube..

Setelah tugas-tugas awal tersebut selesai, para korban diberitahu bahwa akun mereka dapat ditingkatkan agar mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Mereka diinstruksikan untuk membayar barang-barang tersebut dengan mentransfer dana ke berbagai rekening bank..

Mereka dijanjikan akan mendapatkan penggantian seluruh jumlah uang yang telah mereka keluarkan, beserta komisi sebesar 5 hingga 15 persen..

Meskipun para penipu pada awalnya memenuhi janji mereka, kemudian mereka hanya menjanjikan komisi setelah sejumlah tugas tertentu diselesaikan, dan mereka juga menunda proses pembayaran..

Para korban menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan ketika mereka tidak menerima pengembalian dana maupun komisi yang seharusnya mereka terima..

Dalam pernyataan polisi pada hari Selasa, Tuan David Chew, direktur Departemen Urusan Komersial, mengucapkan terima kasih kepada polisi Malaysia “atas dukungan dan komitmen mereka yang kuat dalam memerangi sindikat kejahatan transnasional yang menargetkan warga negara kita”.".

"Kami juga akan mengambil tindakan tegas terhadap para “money mule” (orang yang membantu pencucian uang ilegal) di Singapura, yang menjual rekening bank mereka kepada sindikat-sindikat tersebut atau secara aktif membantu mereka mencuci uang hasil kejahatan.."

Polisi menyatakan bahwa platform e-commerce tidak akan pernah meminta pengguna untuk mentransfer uang dengan janji pengembalian dana atau komisi..

Mereka juga mendesak masyarakat. Untuk memverifikasi keaslian tawaran pekerjaan tersebut. Dengan adanya situs web resmi tersebut, mereka tidak perlu menggunakan rekening bank mereka untuk melakukan transaksi atas nama orang lain. Dengan demikian, mereka dapat menghindari risiko membantu pencucian uang hasil aktivitas kriminal secara tidak sengaja..

Berdasarkan Undang-Undang tentang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Serius Lainnya (Pengambilalihan Hasil Kegiatan Ilegal), siapa pun yang dinyatakan bersalah telah membantu orang lain dalam mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari tindakan kriminal dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun, denda hingga $500.000, atau keduanya..

Pada bulan September, polisi memperingatkan bahwa semakin banyak orang yang menjadi korban penipuan terkait lowongan pekerjaan. Para korban kehilangan dana setidaknya sebesar $6,5 juta. Dalam enam bulan pertama tahun ini, jumlah kerugian terbesar yang dialami dalam satu kasus adalah $676.000..