Cảnh sát Singapore và Malaysia đã phá vỡ hai băng nhóm lừa đảo việc làm, đã lừa đảo hơn 390 người tại Singapore với số tiền lên tới 5 triệu đô la Mỹ.

**Singapore – Khi những khoản tiền hoàn trả và hoa hồng được hứa hẹn không được thanh toán, các nạn nhân bắt đầu nghi ngờ có gì đó không ổn và đã tố giác với cảnh sát.**.

Vào thứ Ba (ngày 26 tháng 10), cảnh sát cho biết họ cùng các đồng nghiệp ở Malaysia đã phá vỡ hai băng nhóm lừa đảo tuyển dụng xuyên quốc gia. Những băng nhóm này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 390 người tại đây, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 5 triệu đô la Mỹ..

Mười người ở Malaysia và mười bốn người ở Singapore đã bị bắt trong một chiến dịch chung do cảnh sát hai nước tổ chức..

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy năm người đàn ông và năm người phụ nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 32, bị bắt tại Malaysia, đã nhắm mục tiêu vào người Singapore và người Malaysia, đồng thời sử dụng Malaysia làm nơi rửa tiền từ các hoạt động phạm tội của họ..

12 người đàn ông và 2 phụ nữ bị bắt tại Singapore – trong độ tuổi từ 17 đến 44 – bị cáo buộc đã hỗ trợ các băng đảng phạm tội bằng cách thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng hoặc rút tiền; đồng thời nhượng bộ tài khoản ngân hàng của mình cho các băng đảng để nhận lợi ích về mặt tài chính..

Cảnh sát Singapore cho biết vào thứ Ba rằng kể từ tháng 5, họ đã nhận được nhiều báo cáo hơn về những kẻ lừa đảo đăng các tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Các tin tuyển dụng này quảng cáo rằng công việc liên quan đến việc hỗ trợ nâng cao doanh số bán hàng trên các nền tảng trực tuyến bằng cách đặt mua hàng hoặc thích các video trên TikTok hoặc YouTube..

Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ ban đầu, các nạn nhân được thông báo rằng tài khoản của họ có thể được nâng cấp để nhận được mức hoa hồng cao hơn. Họ được yêu cầu thanh toán cho hàng hóa bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau..

Họ được hứa sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã đầu tư, cùng với một khoản hoa hồng từ 5% đến 15%..

Mặc dù ban đầu những kẻ lừa đảo giữ đúng lời hứa của mình, nhưng sau đó chúng chỉ hứa sẽ trả hoa hồng khi một số nhiệm vụ nhất định được thực hiện xong, đồng thời cũng trì hoãn việc thanh toán..

Các nạn nhân nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi họ không nhận được khoản tiền hoàn lại hay các khoản hoa hồng theo thỏa thuận..

Trong tuyên bố của cảnh sát vào thứ Ba, ông David Chew, giám đốc Bộ Phận Các Vấn Đề Thương Mại, đã gửi lời cảm ơn đến cảnh sát Malaysia “vì sự hỗ trợ và cam kết mạnh mẽ của họ trong việc đối phó với các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào công dân của chúng ta”.".

"Chúng tôi cũng sẽ thực hiện những biện pháp mạnh mẽ nhằm đối phó với những kẻ chuyển tiền bất hợp pháp ở Singapore – những người bán tài khoản ngân hàng của mình cho các tổ chức này hoặc tích cực hỗ trợ họ trong việc rửa tiền thu được từ các hành vi phạm tội.."

Cảnh sát cho biết các nền tảng thương mại điện tử sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng chuyển tiền với lời hứa hoàn tiền hoặc trả hoa hồng..

Họ cũng kêu gọi công chúng hãy hành động theo đúng hướng được chỉ đạo. Để xác minh tính chân thực của lời đề nghị việc làm. Họ sử dụng các trang web chính thức để thực hiện các giao dịch, và không dùng tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện các giao dịch thay mặt người khác; bởi vì điều đó có thể khiến họ vô tình giúp việc rửa tiền từ các hoạt động phạm tội..

Theo Đạo luật về Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng khác (Tịch thu Lợi ích Phát sinh từ Hành vi Phạm tội), bất kỳ ai bị kết tội giúp đỡ người khác giữ lại những lợi ích thu được từ hành vi phạm tội có thể bị phạt tù lên đến 10 năm, phạt tiền lên đến 500.000 đô la Mỹ, hoặc cả hai hình phạt trên..

Vào tháng 9, cảnh sát đã cảnh báo rằng ngày càng nhiều người sa vào các trò lừa đảo liên quan đến việc tìm kiếm công việc. Các nạn nhân đã mất ít nhất 6,5 triệu đô la. Trong sáu tháng đầu năm nay, số tiền bị mất lớn nhất trong một trường hợp cụ thể là 676.000 đô la..