Полиция Сингапура и Малайзии разгромила две преступные группировки, занимавшиеся мошенничеством с наймом на работу; в результате их действий более 390 человек в Сингапуре потеряли 5 миллионов долларов.

СИНГАПУР: Когда обещанные возмещения и комиссионные не были выплачены, пострадавшие заподозрили неладное и обратились в полицию..

Во вторник (26 октября) полиция сообщила, что совместно со своими малайзийскими коллегами были разгромлены две транснациональные преступные группировки, занимающиеся мошенничеством с трудоустройством. По данным следствия, эти организации обманули более 390 человек, выманив у них около 5 миллионов долларов..

В Малайзии было арестовано десять человек, а в Сингапуре — четырнадцать. Аресты прошли в рамках совместной операции, спланированной полициями обеих стран..

Предварительные расследования показали, что пятеро мужчин и пять женщин в возрасте от 21 до 32 лет, задержанных в Малайзии, нападали на граждан Сингапура и Малайзии, а также отмывали доходы, полученные преступным путем, на территории Малайзии..

В Сингапуре были арестованы 12 мужчин и две женщины в возрасте от 17 до 44 лет. По данным следствия, они способствовали совершению преступлений со стороны преступных группировок, осуществляя банковские переводы или снятие денег, а также передавая свои банковские счета группировкам в обмен на денежную выгоду..

Полиция Сингапура сообщила во вторник, что с мая количество жалоб на мошенников, публикующих объявления о вакансиях в социальных сетях, значительно увеличилось. В этих объявлениях говорилось, что работа заключается в помощи в повышении объемов продаж на онлайн-платформах путем заказа товаров или лайкаров видео в TikTok и YouTube..

После выполнения этих первоначальных задач жертвам сообщили, что их учетные записи можно обновить для получения более высоких комиссионных. Им было предложено оплатить товары путем перевода средств на различные банковские счета..

Им было обещано возмещение полной суммы понесенных расходов, а также комиссия в размере от 5 до 15 процентов..

Хотя в начале мошенники сдерживали свои обещания, позже они заявили, что комиссию будут выплачивать только после выполнения определённого количества задач, и откладывали сам процесс выплаты денег..

Жертвы поняли, что стали жертвами мошенничества, когда не получили ни возмещения убытков, ни комиссионных..

В заявлении полиции, опубликованном во вторник, г-н Дэвид Чу, директор отдела коммерческих вопросов, поблагодарил малайзийскую полицию «за её активную поддержку и решимость в борьбе с транснациональными преступными синдикатами, направленными против наших граждан».".

"Мы также примем решительные меры против тех, кто занимается переводом денег в Сингапуре: они продают свои банковские счета преступным организациям или активно помогают им отмывать доходы, полученные преступным путем.."

Полиция заявила, что платформы электронной коммерции никогда не будут просить пользователей переводить деньги под предлогом возврата средств или получения комиссии..

Они также призвали общественность к действию. Для проверки подлинности предложения о работе. Используйте официальные веб-сайты для осуществления операций. Не используйте свой банковский счет для проведения платежей от имени других лиц, поскольку это может привести к непреднамеренному участию в процессе легализации денег, полученных преступным путем..

Согласно Закону о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других серьезных преступлениях (изъятии полученной от них выгоды), лицо, признанное виновным в содействии другому лицу в сохранении выгод, полученных в результате преступной деятельности, может быть приговорено к тюремному заключению на срок до 10 лет, штрафу в размере до 500 000 долларов США или к комбинации этих наказаний..

В сентябре полиция предупредила, что всё больше людей попадаются на уловки, связанные с поиском работы. Жертвы потеряли не менее 6,5 миллионов долларов. За первые шесть месяцев этого года наибольшая сумма убытков была понесена в одном конкретном случае — 676 000 долларов..